주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동) (주)케일럼 본사 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제16기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 김원용 감사 신규 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원용 | 1959-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 동의대학교 경영학 박사 현) 세무법인 덕림 대표세무사 현) 부산광역시 감사위원 전) 수영세무서장(15.06.30~16.06.29) 전) 부산지방국세청 조사2국장(16.06.30~17.03.31) |