주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7나길9, DX타워3층 소프트캠프(주) 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 주주총회 보고사항은 ①영업보고 및 감사보고, ②내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제10기(2025.01.01~2025.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 변경의 건 | - |
| 제3호의안 | 주식병합 승인의 건 | - |
| 제4호의안 | 감사 선임의 건 | 비상근 감사 황석호 신규 선임의 건 |
| 제5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황석호 | 1980-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2008년: 공인회계사 합격 2012년: 한영회계법인 감사본부 입사 2013년: 연세대학교 경영학과 졸업 2022년: 한영회계법인 감사본부 퇴사 2022년~현재: 동성회계법인 파트너, 내부통제/회계부정조사 센터장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 정보통신 공사업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |