정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-01-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 (임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-05-07 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 개최 시간 변경 및 세부 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 / 시간 | 오전 9시 | 오전 10시 30분 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 이사선임의건 | 제1호 의안 : 사내이사 박동원 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 유은혜 선임의 건 |
| 5. 기타투자판단에 참고할사항 | 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 상기 결의에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | - |
| 이사 선임 세부내역 | - | 이사선임 세부내역 추가 |
| 사외이사 선임 세부내역 | - | 사외이사 선임 세부내역 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-02-04 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동)본사1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 박동원 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 유은혜 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동원 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜세종메디칼 전무이사 전) ㈜라임 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유은혜 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 졸업 전)법무법인 오름 변호사 현)법무법인(유한) 로하나 변호사 |
- |