주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 신촌2로11(신촌동) 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제15기 재무제표 승인의 건(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 제2호의안:감사 정동호 선임의 건 제3호의안:이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수 한도 승인의 건 제5호의안:임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동호 | 1974-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 현) 법률사무소 뫼산 대표변호사 전) I&S 법무법인 변호사 |