정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ⇒ 외부감사인으로부터 감사보고서 미수령으로 인하여 해당안건을 계속회(연회)에서 진행하기로 결정 제2호 의안 : 감사 정동호 선임의 건 ⇒ 제1호 안건과 같이 해당안건을 계속회(연회)에서 진행하기로 결정 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 제1호 의안과 제 2호 의안은 외부감사인으로부터 감사보고서 미수령으로 인하여 동 안건에 대해서는 상법 제372조에 의거 계속회(연회)에서 진행하기로 결정하였습니다. 나. 계속회(연회) 일자 및 장소는 아래와 같습니다. 1) 일자 : 2025년 04월 07일(월) 오후 1시 2) 장소 : 경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동) 본사 1층 대회의실 다. 계속회(연회)된 정기주주총회에서 상기 의안 의결 즉시 공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 참고서류 2025-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 |
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