정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-04-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.03.31 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 계속회 개최 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.재무제표의 승인보고 | - | - |
| 가. 개별(별도) | - | - |
| - 자산총계 | - | 45,714 |
| - 부채총계 | - | 21,577 |
| - 자본금 | - | 5,578 |
| - 자본총계 | - | 24,136 |
| - 매출액 | - | 17,029 |
| - 영업이익 | - | 1,164 |
| - 당기순이익 | - | -71,020 |
| * 주당순이익(원) | - | -1,276 |
| 나. 연결 | - | - |
| - 자산총계 | - | 51,743 |
| - 부채총계 | - | 30,153 |
| - 자본금 | - | 5,578 |
| - 자본총계 | - | 21,590 |
| - 매출액 | - | 18,952 |
| - 영업이익 | - | -472 |
| - 당기순이익 | - | -72,032 |
| * 주당순이익(원) | - | -1,294 |
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | - | 1 |
| 가. 임원선임 현황 | - | 감사 1인 선임 |
| 나. 선임후 사외이사수(명) | - | - |
| 이사총수 | 5 | 4 |
| 사외이사총수 | 2 | 1 |
| 사외이사선임비율(%) | 40 | 25 |
| 4.기타결의사항 | 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ⇒ 외부감사인으로부터 감사보고서 미수령으로 인하여 해당안건을 계속회(연회)에서 진행하기로 결정 제2호 의안 : 감사 정동호 선임의 건 ⇒ 제1호 안건과 같이 해당안건을 계속회(연회)에서 진행하기로 결정 |
제1호 의안 : 제15기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 정동호 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 제1호 의안과 제 2호 의안은 외부감사인으로부터 감사보고서 미수령으로 인하여 동 안건에 대해서는 상법 제372조에 의거 계속회(연회)에서 진행하기로 결정하였습니다. 나. 계속회(연회) 일자 및 장소는 아래와 같습니다. 1) 일자 : 2025년 04월 07일(월) 오후 1시 2) 장소 : 경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동) 본사 1층 대회의실 다. 계속회(연회)된 정기주주총회에서 상기 의안 의결 즉시 공시할 예정입니다. |
가. 당사는 2025년 3월 31일 최초 정기주주총회를 개최하였으나, 감사보고서를 수령하지 못하여 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 정동호 선임의 건 은 금일 속회에서 결의하기로 하였으며 금일 원안대로 승인되었습니다. 나. 상기 주주총회일자는 정기주주총회 속회일입니다. |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,714 | - 매출액 | 17,029 | |
| - 부채총계 | 21,577 | - 영업이익 | 1,164 | ||
| - 자본금 | 5,578 | - 당기순이익 | -71,020 | ||
| - 자본총계 | 24,136 | *주당순이익(원) | -1,276 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 51,743 | - 매출액 | 18,952 | |
| - 부채총계 | 30,153 | - 영업이익 | -472 | ||
| - 자본금 | 5,578 | - 당기순이익 | -72,032 | ||
| - 자본총계 | 21,590 | *주당순이익(원) | -1,294 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 정동호 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-04-07 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 당사는 2025년 3월 31일 최초 정기주주총회를 개최하였으나, 감사보고서를 수령하지 못하여 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 정동호 선임의 건 은 금일 속회에서 결의하기로 하였으며 금일 원안대로 승인되었습니다. 나. 상기 주주총회일자는 정기주주총회 속회일입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-31 정기주주총회결과 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동호 | 1974-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 현) 법률사무소 뫼산 대표변호사 전) I&S 법무법인 변호사 |