정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-07-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.06.04 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 개최예정일 변경 및 안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.일시 / 날짜, 시간 | 날짜 : 2025-07-15 시간 : 오전 9시 |
날짜 : 2025-07-17 시간 : 오전10시 |
| 3.의안 주요내용 | 제1호의안 :이사선임의 건(세부내용 추후확정) | 제1호 의안 : 사내이사 강동주 선임의 건 제2호 의안 : 사내이사 이서구 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 이수형 선임의 건 |
| 4.이사회결의일(결정일) | 2025-06-04 | 2025-07-02 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 |
상기 『 3.의안 주요내용 』 중 의안의 세부내용은 추후 확정시 재공시할 예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-17 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 신촌2로11 (신촌동) 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:사내이사 강동주 선임의 건 제2호 의안:사내이사 이서구 선임의 건 제3호 의안:사외이사 이수형 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동주 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 아주대 전자공학 졸 한양대학교 의용생체공학 박사 전) ㈜BILab 대표이사 전) ㈜넥스큐어 대표이사 |
| 이서구 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | 홍익대 경영대학원 석사 현) ㈜세종메디칼 COO / CFO 전) ㈜레드캡투어 재무담당 이사 전) ㈜시스웍 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수형 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 중앙대 졸 홍익대 대학원 박사 전) 중앙대, 홍익대 미술대학/산업디자인 강사 |
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