정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-10-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-09-10 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인 제3호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경 - 제1-1호 의안 : 사업목적 추가, 개정 상법 반영 등 - 제1-2호 의안 : 이사 보수한도 금액 명시 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인 - 제2-1호 의안 : 이사 보수한도 승인(김종성) - 제2-2호 의안 : 이사 보수한도 승인(고강호) - 제2-3호 의안 : 이사 보수한도 승인(박양석, 독립이사) 제3호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 금번 임시주주총회의 안건과 관련한 세부사항은 추후 주주총회 소집 통지 전까지 안건 확정 예정이며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. | - 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고 있습니다. - 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 금융감독원 전자공시 사이트(https://dart.fss.or.kr/)에 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-03 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 대농로 47-2 글로스터호텔 청주 3층 (DEAN HALL) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-28 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고 있습니다. - 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 금융감독원 전자공시 사이트(https://dart.fss.or.kr/)에 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2026-09-10 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경 | * 이사인 주주의 의결권 제한을 고려하여 의안을 분리하여 상정 |
| 1-1 | - 제1-1호 의안 : 사업목적 추가, 개정 상법 반영 등 | - |
| 1-2 | - 제1-2호 의안 : 이사 보수한도 금액 명시 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인 | * 2026.3.24 정기주총시 부결된 이사 보수한도 승인 안건을 재상정 * 이사인 주주의 의결권 제한을 고려하여 대상 이사별로 의안을 분리하여 상정 * 2026년 이사 보수 총 한도는 전년과 동일하게 15억원으로 상정 |
| 2-1 | - 제2-1호 의안 : 이사 보수한도 승인(김종성) | - |
| 2-2 | - 제2-2호 의안 : 이사 보수한도 승인(고강호) | - |
| 2-3 | - 제2-3호 의안 : 이사 보수한도 승인(박양석, 독립이사) | - |
| 3 | 제3호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 4) 검사 장비 제조 및 판매업 5) 산업용 로봇 및 자율이동로봇의 개발, 제조 및 판매 6) 인공지능 및 소프트웨어 기반 자율제조 시스템의 개발, 제조 및 판매 7) 스마트팩토리 및 제조·물류 자동화 시스템의 개발, 구축 및 운영 8) 무인항공기(드론) 및 관련 장비, 부품의 개발, 제조 및 판매 14) 상기 사업들을 영위하기 위해 필요한 각종 인증 및 테스트 사업 |
사업영역 확대에 따른 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 4) 산업용 부품 제조, 판매 8) 연구개발사업 9) 진공장비 제작, 판매 10) 복합수지 재료 제조, 판매 11) 위 각호에 관련된 무역업 12) 부동산 임대업 13) 태양광발전사업 14) 타법인 투자업 15) 기술용역업 17) 자동차부품 제조, 판매 19) 기타 위 각호에 관련된 부대 사업 일체 |
9) 산업용 부품 제조, 판매 10) 연구개발사업 11) 진공장비 제작, 판매 12) 복합수지 재료 제조, 판매 13) 위 각호에 관련된 무역업 15) 부동산 임대업 16) 태양광발전사업 17) 타법인 투자업 18) 기술용역업 19) 자동차부품 제조, 판매 20) 기타 위 각호에 관련된 부대 사업 일체 |
조문번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | 5) 유리 가공 및 판매 6) 의료기기 제조 및 판매 7) 의료기기 도매업 16) 차량용 하드웨어, 소프트웨어 개발 및 판매 18) 1차 철강 제조업 |
미영위사업 삭제 | |