정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-09 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 주주총회 안건 세부내역(의안 주요내용) | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - 최대주주등과의 거래 내역 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 의안 : 의결권 기준일 변경의 건 - 제3-2호 의안 : 전자주주총회 및 집중투표제 운영 규정 개정의 건 - 제3-3호 의안 : 이사회 및 감사위원회 관련 규정 정비의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사 김민영 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 장병규 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 사내이사 김창한 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정보라 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 염동훈 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원회 위원 김민영 선임의 건 |
제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 근거 규정 신설의 건 - 제3-2호 의안 : 의결권 기준일 변경의 건 - 제3-3호 의안 : 전자주주총회 및 집중투표제 운영 규정 개정의 건 - 제3-4호 의안 : 이사회 및 감사위원회 관련 규정 정비의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사 김민영 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 장병규 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 사내이사 김창한 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정보라 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 염동훈 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원회 위원 김민영 선임의 건 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 |
| 이사회결의일(결정일) | 2026-02-09 | 2026-03-09 |
| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고, 최대주주등과의 거래 내역 보고 2) 이사 선임 사항 : 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 3명(사외이사 2명은 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임 예정) |
| - 변경된 공시서식 반영 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 지하1층 국제회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고, 최대주주등과의 거래 내역 보고 2) 이사 선임 사항 : 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 3명(사외이사 2명은 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임 예정) |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | - 제3-1호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 근거 규정 신설의 건 - 제3-2호 의안 : 의결권 기준일 변경의 건 - 제3-3호 의안 : 전자주주총회 및 집중투표제 운영 규정 개정의 건 - 제3-4호 의안 : 이사회 및 감사위원회 관련 규정 정비의 건 |
| 4 | 이사 선임의 건 | - 제4-1호 의안 : 사외이사 김민영 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 장병규 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 사내이사 김창한 선임의 건 |
| 5 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정보라 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 염동훈 선임의 건 |
| 6 | 감사위원회 위원 김민영 선임의 건 | - |
| 7 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병규 | 1973-04 | 2 | 재선임 | '91~'95 카이스트 전산학 학사 '95~'97 카이스트 전산학 석사 '97~'99 카이스트 전산학 박사과정 수료 '08~현재 ㈜크래프톤 사내이사 '17~현재 ㈜본엔젤스벤처파트너스 고문 '21~현재 서울상공회의소 부회장 '24~현재 한국공학한림원 정회원 |
| 김창한 | 1974-09 | 3 | 재선임 | '92~'97 카이스트 전산학 학사 '97~'98 카이스트 전산학 석사 '98~'07 카이스트 전산학 박사 '17~'20 펍지㈜ 대표이사 '20~현재 ㈜크래프톤 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Bora Chung (정보라) |
1972-08 | 3 | 재선임 | '92~'95 하버드대학교 경제학 학사 '99~'01 스탠포드대학교 MBA '18~'22 Bill.com 최고경험책임자(CXO), 고문 '20~현재 Remitly Global 사외이사 '21~'24 DCM Ventures 고문 '22~현재 ㈜한국신용데이터 고문 '23~현재 Generation Investment Management 고문 |
Remitly Global (사외이사) |
| 김민영 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | '99~'03 한양대학교 식품영양학 학사 '08~'09 서울대학교 MBA '09~'10 에섹 경영대학교 MBA '13~'15 Twitter TV Partnerships Korea 리드 '15~'16 Twitter Content Partnerships APAC 리드 '16~'17 Netflix Content Acquisition Senior Manager '17~'19 Netflix Content, International Originals Director '20~현재 Netflix Content (APAC ex-India) VP |
- |
| Dong Hoon Yeum (염동훈) |
1973-06 | 2 | 신규선임 | '92~'96 매사추세츠공과대학교 전기공학 및 컴퓨터공학 학사 '14~'17 Amazon Web Services Korea 대표 '17~'19 Amazon Web Services CEO 기술자문 '19~'22 Amazon Web Services 글로벌 채널 및 제휴 총괄 '21~'24 Amazon GTM 리더 '25~현재 메가존클라우드㈜ 대표 |
메가존클라우드㈜ (사내이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| Bora Chung (정보라) |
1972-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '92~'95 하버드대학교 경제학 학사 '99~'01 스탠포드대학교 MBA '18~'22 Bill.com 최고경험책임자(CXO), 고문 '20~현재 Remitly Global 사외이사 '21~'24 DCM Ventures 고문 '22~현재 ㈜한국신용데이터 고문 '23~현재 Generation Investment Management 고문 |
| 김민영 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '99~'03 한양대학교 식품영양학 학사 '08~'09 서울대학교 MBA '09~'10 에섹 경영대학교 MBA '13~'15 Twitter TV Partnerships Korea 리드 '15~'16 Twitter Content Partnerships APAC 리드 '16~'17 Netflix Content Acquisition Senior Manager '17~'19 Netflix Content, International Originals Director '20~현재 Netflix Content (APAC ex-India) VP |
| Dong Hoon Yeum (염동훈) |
1973-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '92~'96 매사추세츠공과대학교 전기공학 및 컴퓨터공학 학사 '14~'17 Amazon Web Services Korea 대표 '17~'19 Amazon Web Services CEO 기술자문 '19~'22 Amazon Web Services 글로벌 채널 및 제휴 총괄 '21~'24 Amazon GTM 리더 '25~현재 메가존클라우드㈜ 대표 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 01-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||