정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,433,648 | - 매출액 | 3,326,554 | |
| - 부채총계 | 2,249,504 | - 영업이익 | 1,054,381 | ||
| - 자본금 | 4,929 | - 당기순이익 | 733,704 | ||
| - 자본총계 | 7,184,144 | *주당순이익(원) | 16,454 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,159,594 | - 매출액 | 2,885,650 | |
| - 부채총계 | 896,134 | - 영업이익 | 1,062,718 | ||
| - 자본금 | 4,929 | - 당기순이익 | 735,151 | ||
| - 자본총계 | 7,263,460 | *주당순이익(원) | 16,386 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,240 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 99,575,210,560 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 3명 - 감사위원 3명 (사외이사 2명은 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 2) 상기 2항의 시가배당율(%)'은 이사회결의일(2026.02.09)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임 3) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고, 최대주주등과의 거래 내역 보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 74.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 60.0 | 86.2 | 13.8 | - |
| 3-1 | 특별결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 근거 규정 신설의 건 | 가결 | 74.1 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-2 | 특별결의 | 의결권 기준일 변경의 건 | 가결 | 74.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-3-1 | 특별결의 | 전자주주총회 제도 근거 마련의 건 | 가결 | 73.2 | 97.8 | 2.2 | 기존 제3-3호 의안(전자주주총회 및 집중투표제 운영 규정 개정의 건)을 의장의 의사정리권으로 분할상정 |
| 3-3-2 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 가결 | 61.9 | 96.3 | 3.7 | 기존 제3-3호 의안(전자주주총회 및 집중투표제 운영 규정 개정의 건)을 의장의 의사정리권으로 분할상정 |
| 3-4 | 특별결의 | 이사회 및 감사위원회 관련 규정 정비의 건 | 가결 | 61.9 | 87.7 | 12.3 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사 김민영 선임의 건 | 가결 | 74.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 장병규 선임의 건 | 가결 | 70.8 | 94.6 | 5.4 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사내이사 김창한 선임의 건 | 가결 | 74.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정보라 선임의 건 | 가결 | 63.9 | 99.4 | 0.6 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 염동훈 선임의 건 | 가결 | 58.2 | 90.7 | 9.3 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원 김민영 선임의 건 | 가결 | 63.8 | 99.4 | 0.6 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 67.8 | 90.6 | 9.4 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병규 | 1973-04 | 2 | 재선임 | '91~'95 카이스트 전산학 학사 '95~'97 카이스트 전산학 석사 '97~'99 카이스트 전산학 박사과정 수료 '08~현재 ㈜크래프톤 사내이사 '17~현재 ㈜본엔젤스벤처파트너스 고문 '21~현재 서울상공회의소 부회장 '24~현재 한국공학한림원 정회원 |
| 김창한 | 1974-09 | 3 | 재선임 | '92~'97 카이스트 전산학 학사 '97~'98 카이스트 전산학 석사 '98~'07 카이스트 전산학 박사 '17~'20 펍지㈜ 대표이사 '20~현재 ㈜크래프톤 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Bora Chung (정보라) |
1972-08 | 3 | 재선임 | '92~'95 하버드대학교 경제학 학사 '99~'01 스탠포드대학교 MBA '18~'22 Bill.com 최고경험책임자(CXO), 고문 '20~현재 Remitly Global 사외이사 '21~'24 DCM Ventures 고문 '22~현재 ㈜한국신용데이터 고문 '23~현재 Generation Investment Management 고문 |
Remitly Global (사외이사) |
| 김민영 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | '99~'03 한양대학교 식품영양학 학사 '08~'09 서울대학교 MBA '09~'10 에섹 경영대학교 MBA '13~'15 Twitter TV Partnerships Korea 리드 '15~'16 Twitter Content Partnerships APAC 리드 '16~'17 Netflix Content Acquisition Senior Manager '17~'19 Netflix Content, International Originals Director '20~현재 Netflix Content (APAC ex-India) VP |
- |
| Dong Hoon Yeum (염동훈) |
1973-06 | 2 | 신규선임 | '92~'96 매사추세츠공과대학교 전기공학 및 컴퓨터공학 학사 '14~'17 Amazon Web Services Korea 대표 '17~'19 Amazon Web Services CEO 기술자문 '19~'22 Amazon Web Services 글로벌 채널 및 제휴 총괄 '21~'24 Amazon GTM 리더 '25~현재 메가존클라우드㈜ 대표 |
메가존클라우드㈜ (사내이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| Bora Chung (정보라) |
1972-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '92~'95 하버드대학교 경제학 학사 '99~'01 스탠포드대학교 MBA '18~'22 Bill.com 최고경험책임자(CXO), 고문 '20~현재 Remitly Global 사외이사 '21~'24 DCM Ventures 고문 '22~현재 ㈜한국신용데이터 고문 '23~현재 Generation Investment Management 고문 |
| 김민영 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '99~'03 한양대학교 식품영양학 학사 '08~'09 서울대학교 MBA '09~'10 에섹 경영대학교 MBA '13~'15 Twitter TV Partnerships Korea 리드 '15~'16 Twitter Content Partnerships APAC 리드 '16~'17 Netflix Content Acquisition Senior Manager '17~'19 Netflix Content, International Originals Director '20~현재 Netflix Content (APAC ex-India) VP |
| Dong Hoon Yeum (염동훈) |
1973-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '92~'96 매사추세츠공과대학교 전기공학 및 컴퓨터공학 학사 '14~'17 Amazon Web Services Korea 대표 '17~'19 Amazon Web Services CEO 기술자문 '19~'22 Amazon Web Services 글로벌 채널 및 제휴 총괄 '21~'24 Amazon GTM 리더 '25~현재 메가존클라우드㈜ 대표 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 01-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||