임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-08-20 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-09-11 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-08-05 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-08-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-08-27 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 43.5 | 99 | 1 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 1인) 제2-1호 사내이사 김대훈 |
가결 | 43.5 | 99 | 1 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원이 되는 독립이사 선임의 건 (감사위원1인 분리선출) 제3-1호 독립이사 윤경식 |
가결 | 10.6 | 93.8 | 6.2 | 본 주주총회는 개정 상법에 따른 감사위원 선임의 '합산 3% 룰'을 준수하여 진행되었습니다. 전자투표 제도를 선제적으로 도입하여 법정 정족수를 충족하였으며, 출석 주주 의결권의 과반수 찬성으로 감사위원이 되는 독립이사 선임 안건이 원만히 가결되었습니다. |
| 4 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 변경의 건 | 가결 | 43.5 | 99 | 1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대훈 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | □알리코제약 CEO □건일제약 마케팅본부 □CJ 제일제당 제약사업 마케팅 □고려대학교 신경생물학 석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤경식 | 1958-09 | 3 | 재선임 | □ 인덕회계법인 회계사 □ 한국공인회계사회 감리조사위원회 위원장 □ 성균관대학교 경영학 석사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤경식 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 인덕회계법인 회계사 □ 한국공인회계사회 감리조사위원회 위원장 □ 성균관대학교 경영학 석사 |