주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 21 알리코제약 GMP동 지하세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 재무제표 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (독립이사 1인) 제2-1호 : 독립이사 손은선 제3호 의안 : 이사 재선임의 건 (독립이사 1인) 제3-1호 : 독립이사 윤경식 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원2인) 제4-1호 : 독립이사 손은선 제4-2호 : 독립이사 윤경식 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 (감사위원1인 분리선출) 제5-1호 : 독립이사 시진국 제6호 의안 : 제35기 재무제표 및 이익잉여금 처분(현금배당) 승인의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : '26.03.19 - 2026년 2월 25일 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 전자 투표제를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다. - 이에 따라 금번 개최 예정인 제35기 정기주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤경식 | 1958-09 | 3 | 재선임 | □ 인덕회계법인 회계사 □ 한국공인회계사회 감리조사위원회 위원장 □ 성균관대학교 경영학 석사 |
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| 시진국 | 1973-08 | 3 | 재선임 | □ 법무법인 화우 파트너 변호사 □ 창원지방법원 통영지원 부장판사 □ 서울중앙지방법원 판사 □ 서울대학교 법학대학원 박사과정 수료 |
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| 손은선 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | □ 동국대 약학대학원 졸업(약학박사) □ 한국정맥경장영양학회 부회장 □ 대한약물위해관리학회 감사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤경식 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | □ 인덕회계법인 회계사 □ 한국공인회계사회 감리조사위원회 위원장 □ 성균관대학교 경영학 석사 |
| 시진국 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | □ 법무법인 화우 파트너 변호사 □ 창원지방법원 통영지원 부장판사 □ 서울중앙지방법원 판사 □ 서울대학교 법학대학원 박사과정 수료 |
| 손은선 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | □ 동국대 약학대학원 졸업(약학박사) □ 한국정맥경장영양학회 부회장 □ 대한약물위해관리학회 감사 |