주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-11 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 21 알리코제약 GMP동 지하세미나실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-20 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 개정에 따른 분리선출 감사위원(2인 이상) 요건을 충족하기 위하여, 현재 감사위원회 위원인 사외이사를 사임 처리한 후 '감사위원이 되는 독립이사'로 분리선출하고자 하는 건입니다. - 독립이사 임기는 3년 내 최종 결산기에 관한 주주총회 종결 시까지입니다. - 2026년 8월 5일 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 전자 투표제를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다. - 이에 따라 금번 개최 예정인 임시주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관일부 변경의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 (사내이사 1인) 제2-1호 사내이사 김대훈 |
- |
| 3 | 감사위원이 되는 독립이사 선임의 건 (감사위원1인 분리선출) 제3-1호 독립이사 윤경식 |
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| 4 | 임원퇴직금지급규정 변경의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대훈 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | □알리코제약 CEO □건일제약 마케팅본부 □CJ 제일제당 제약사업 마케팅 □고려대학교 신경생물학 석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤경식 | 1958-09 | 3 | 재선임 | □ 인덕회계법인 회계사 □ 한국공인회계사회 감리조사위원회 위원장 □ 성균관대학교 경영학 석사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤경식 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 인덕회계법인 회계사 □ 한국공인회계사회 감리조사위원회 위원장 □ 성균관대학교 경영학 석사 |