주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 234(서초동) 본사 지하 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 안건] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] ① 제1호 의안: 제25기(2025.01.01~2025.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) * 현금배당: 보통주 1주당 110원(차등배당) ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호: 사내이사 정인용 선임의 건(재선임) - 제3-2호: 사외이사 이준우 선임의 건(재선임) ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제25기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 상법 제 368조의 4에 따른 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 제 34기부터 도입하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인용 | 1972-12 | 3 | 재선임 | (前)비디비치코스메틱 이사 (現)씨티케이 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준우 | 1970-08 | 3 | 재선임 | - 1988~1992 미국 브라운 대학교 BA - 1995~1997 미국 펜실베이니아대 와튼스쿨 MBA - 1992~1995 이토추인터네셔널 미국법인 - 1997~1999 보스턴컨설팅그룹 Consultant - 1999~2000 AIG Investment Corp., Seoul Manager - 2019~ (주)올가니카 사외이사 - 2002~ Kong Hing Agency Ltd. 대표이사 |
- 2019~ (주)올가니카 사외이사 - 2002~ Kong Hing Agency Ltd. 대표이사 |