정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 220,876 | - 매출액 | 67,858 | |
| - 부채총계 | 45,313 | - 영업이익 | 3,146 | ||
| - 자본금 | 9,671 | - 당기순이익 | -2,089 | ||
| - 자본총계 | 175,563 | *주당순이익(원) | -111 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 256,829 | - 매출액 | 89,230 | |
| - 부채총계 | 110,481 | - 영업이익 | -5,666 | ||
| - 자본금 | 9,671 | - 당기순이익 | -7,327 | ||
| - 자본총계 | 146,348 | *주당순이익(원) | -373 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,688,992,290 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(案) 포함) | 가결 | 56.3 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 56.3 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) | 가결 | 56.3 | 100 | 0 | -사내이사 정인용,사외이사 이준우 선임의 건 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.3 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.3 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인용 | 1972-12 | 3 | 재선임 | (前) 비디비치코스메틱 이사 (現) 씨티케이 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준우 | 1970-08 | 3 | 재선임 | (前) 이토추인터네셔널 미국법인 (前) 보스턴컨설팅그룹 Consultant (前) AIG Investment Corp., Seoul Manager (現) (주)올가니카 사외이사 (現) Kong Hing Agency Ltd. 대표이사 |
(주)올가니카 사외이사 Kong Hing Agency Ltd. 대표이사 |