주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 동구 율암로 6 (주)덴티스 메디컬사업부 3층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제10기(2025년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관일부 개정의 건 | - |
| 3 | 이사선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 심기봉 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 박태한 선임의 건 | - |
| 4 | 감사선임의 건 | - |
| 4-1 | 감사 김사홍 선임의 건 | - |
| 5 | 이사보수한도 승인의 건(20억원) | - |
| 6 | 감사보수한도 승인의 건(1억원) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심기봉 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 93.02 부산대학교 졸업 93.01~00.03 ㈜신흥 판촉팀 팀장 00.05~05.02 바이오컴 대표 05.03~현재 ㈜덴티스 대표이사 |
| 박태한 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 01.02~07.11 ㈜평화오일씰공업 재무기획팀 07.11~10.02 ㈜ACT 재무실장 10.02~14.02 ㈜아바텍 재경팀장 14.03~16.12 ㈜유지인트 경영기획실 실장 17.10~현재 ㈜덴티스 경영전략본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김사홍 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 84.02 경북대학교 졸업 05.08 아주대학교 경영대학원 석사 16.08 금오공과대학교 컨설팅대학원 박사 84.01~99.07 ㈜LG반도체 품질관리실장 11.04~18.12 한국산업단지공단 대경권기업 성장지원센터장 99.07~현재 ㈜QM&E경영 컨설팅파트너(비즈니스닥터센터센터장) 19.03~현재 ㈜덴티스 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 태양광발전사업 | 사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |