정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 194,059 | - 매출액 | 92,689 | |
| - 부채총계 | 125,340 | - 영업이익 | 925 | ||
| - 자본금 | 7,905 | - 당기순이익 | -5,904 | ||
| - 자본총계 | 68,719 | *주당순이익(원) | -378 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 209,108 | - 매출액 | 114,245 | |
| - 부채총계 | 163,315 | - 영업이익 | -10,414 | ||
| - 자본금 | 7,905 | - 당기순이익 | -16,473 | ||
| - 자본총계 | 45,793 | *주당순이익(원) | -910 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사내이사 1명 재선임 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제10기(2025년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 45.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 개정의 건 | 가결 | 45.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 심기봉 선임의 건 | 가결 | 45.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 박태한 선임의 건 | 가결 | 45.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사 김사홍 선임의 건 | 가결 | 25.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건(20억원) | 가결 | 25.3 | 99.5 | 0.5 | 주주인 사내이사 주식 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건(1억원) | 가결 | 45.6 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심기봉 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 93.02 부산대학교 졸업 93.01~00.03 ㈜신흥 판촉팀 팀장 00.05~05.02 바이오컴 대표 05.03~현재 ㈜덴티스 대표이사 |
| 박태한 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 01.02~07.11 ㈜평화오일씰공업 재무기획팀 07.11~10.02 ㈜ACT 재무실장 10.02~14.02 ㈜아바텍 재경팀장 14.03~16.12 ㈜유지인트 경영기획실 실장 17.10~현재 ㈜덴티스 경영전략본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김사홍 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 84.02 경북대학교 졸업 05.08 아주대학교 경영대학원 석사 16.08 금오공과대학교 컨설팅대학원 박사 84.01~99.07 ㈜LG반도체 품질관리실장 11.04~18.12 한국산업단지공단 대경권기업 성장지원센터장 99.07~현재 ㈜QM&E경영 컨설팅파트너(비즈니스닥터센터센터장) 19.03~현재 ㈜덴티스 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17.태양광발전사업 | 사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |