정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 및 임원보수 한도 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 | - 1호 의안: 제 25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승 인의 건 - 2호 의안: 정관 변경의 건 - 3호 의안: 임원보수 한도의 건(20억) - 4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
- 1호 의안: 제 25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승 인의 건 - 2호 의안: 정관 변경의 건 - 3호 의안: 임원보수 한도의 건(30억) - 4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 수성구 알파시티 1로 31길 2, 5층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | 2-1호 의안 : 소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사증명방법 확대 2-2호 의안 : 독립이사 규정 신설 및 이사회 독립이사 수 상향 2-3호 의안 : 이사의 회사에 대한 책임감경 규정 신설 2-4호 의안 : 이사회 소집권자 변경 2-5호 의안 : 이사회내 위원회 재편 2-6호 의안 : 독립이사로 명칭변경, 분리선임 감사위원 수 상향 및 감사위원 선임 방법 변경 2-7호 의안 : 부칙(시행일 및 경과규정) |
| 3 | 임원보수 한도의 건 | -20억 -> 30억 |
| 4 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |