주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 808 성남아트센터 컨퍼런스홀 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고 ②영업 보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 사내이사 고정재 선임의 건 | - |
| 4 | 감사 김승래 선임의 건 | - |
| 5 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고정재 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | 現 차병원그룹 종합연구원 부원장 現 (주)차백신연구소 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승래 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前 서울지방국세청 조사1국 팀장 現 세무법인 케이파트너즈 대표세무사 現 (주)차백신연구소 감사 |