정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,782 | - 매출액 | 159 | |
| - 부채총계 | 17,923 | - 영업이익 | -14,271 | ||
| - 자본금 | 13,433 | - 당기순이익 | -16,044 | ||
| - 자본총계 | 11,859 | *주당순이익(원) | -597 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고 ②영업 보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-10 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 49.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 49.7 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 고정재 선임의 건 | 가결 | 49.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 김승래 선임의 건 | 가결 | 21.6 | 97.7 | 2.3 | 전자투표 도입으로 인한 출석주주의 과반수 결의요건 충족 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.0 | 99.4 | 0.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.8 | 99.4 | 0.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고정재 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | 現 차병원그룹 종합연구원 부원장 現 (주)차백신연구소 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승래 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前 서울지방국세청 조사1국 팀장 現 세무법인 케이파트너즈 대표세무사 現 (주)차백신연구소 감사 |