정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-07-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-06-22 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-22 | 2026-07-15 |
| [주주총회 안건 세부내역] | 1. 이사 선임의 건 선임 대상자 및 관련 세부 사항은 추후 확정 예정이며, 확정시 재공시 예정입니다. 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 해임의 건 해임 대상자 및 관련 세부 사항은 추후 확정 예정이며, 확정시 재공시 예정입니다. |
1. 이사 선임의 건 2. 정관 일부 변경의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 대상자 확정에 따른 세부내역 삽입 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-05 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 808 성남아트센터 컨퍼런스홀 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-07 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 사내이사 김병록 선임의 건 | - |
| 1-2 | 사내이사 김근호 선임의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병록 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 일본 릿쿄대학교 경영학 現 (주)아리바이오랩 경영지배인 現 (주)소룩스 부회장 現 (주)아리바이오 부회장 |
| 김근호 | 1993-10 | 3 | 신규선임 | 다트머스대학교 생물학 現 (주)아리바이오 미국지사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 화장품 제조업 14. 화장품 판매업(도·소매 및 수출입 포함) 15. 기능성화장품 개발, 제조 및 판매업 16. 피부미용 관련 제품 개발, 제조 및 판매업 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |