주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-14, (관양동, 에이프로 글로벌센터) 7층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제26기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제26기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제26기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) | 2025년 재무제표 승인의 건 |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정 반영 |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | 사외이사 1명 |
| 제4호 의안 | 감사 선임의 건 | 감사 1명 |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최웅철 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 기계공학과 학사 - 오하이오주립대학교 기계공학과 석사 - 오하이오주립대학교 기계공학과 박사 - (現) 국민대학교 자동차공학과 정교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임기완 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 동국대학교 MBA 석사 - (前) KB국민은행 지점장 - (前) KB국민은행 본부장 - (現) ㈜에이프로 감사 |