주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로34길 55(구로동, 코오롱싸이언스밸리2차), 주식회사 아이퀘스트 대회의실(410호) | ||
| 3. 의안 주요내용 | ◇보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ◇부의안건 제 1호 의안 : 제29기(2024.1.1 ~ 12.31)별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※배당예정사항 : 1주당 현금 43원 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 김순모 재선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 박원일 재선임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 성병직 재선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사 최용석 재선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안은 추후 변경될 수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김순모 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 스페인어과 연세대학교 경영전문대학원 최고경영자과정 KAIST 경영대학원 정보미디어 최고경영자과정 서울대학교 공과대학 미래융합기술과정 서울대학교 인문대학 최고지도자과정 現 아이퀘스트 대표이사 現 한국소프트웨어산업협회 부회장 現 한국산업단지공단 ICT운영위원 |
| 박원일 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 고려대학교 심리학과 現 아이퀘스트 연구소 CTO 前 동부CNI 금융사업팀 파트장 前 주니워커스 개발팀 부장 前 모커스 대표이사 前 에스미디컴 경영관리 팀장 |
| 성병직 | 1971-02 | 3 | 재선임 | 아주대학교 경영대학원 석사 現 아이퀘스트 관리본부 CFO 前 아이퀘스트 관리본부장 前 하이테크전자 관리팀 팀장 前 육군 보병연대 본부중대장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용석 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 경영대학 경영학과 졸업 사법연수원 수료 공인회계사 現 아이퀘스트 감사 現 법무법인(유한) 진솔 변호사 前 법무법인 이지스 변호사 前 법무법인 성도 변호사 前 국제심판원 파견 前 산동회계법인(KPMG) 회계사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |