정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,423 | - 매출액 | 15,603 | |
| - 부채총계 | 3,120 | - 영업이익 | 2,971 | ||
| - 자본금 | 1,929 | - 당기순이익 | 3,217 | ||
| - 자본총계 | 47,303 | *주당순이익(원) | 171 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 62,605 | - 매출액 | 40,639 | |
| - 부채총계 | 8,096 | - 영업이익 | 3,419 | ||
| - 자본금 | 1,929 | - 당기순이익 | 4,285 | ||
| - 자본총계 | 54,509 | *주당순이익(원) | 201 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 43 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 798,417,292 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임, 비상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호 의안 : 제29기(2024.1.1 ∼ 12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 ※배당예정사항 : 1주당 현금 43원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김순모 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 박원일 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 성병직 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 최용석 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술 평균가격 기준임. - 상기 2항의 배당금총액은 발행주식의 총수 19,290,000주에서 자기주식 722,156주를 제외한 18,567,844주에 주당 배당금을 반영하여 산정하였음. - 상기의 배당금 지급은 상법 제 464조의2 규정에 의거 주주총회 후 1개월 이내에 지급 할 예정임. - 당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김순모 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 스페인어과 연세대학교 경영전문대학원 최고경영자과정 KAIST 경영대학원 정보미디어 최고경영자과정 서울대학교 공과대학 미래융합기술과정 서울대학교 인문대학 최고지도자과정 現 아이퀘스트 대표이사 現 한국소프트웨어산업협회 부회장 現 한국산업단지공단 ICT운영위원 |
| 박원일 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 고려대학교 심리학과 現 아이퀘스트 연구소 CTO 前 동부CNI 금융사업팀 파트장 前 주니워커스 개발팀 부장 前 모커스 대표이사 前 에스미디컴 경영관리 팀장 |
| 성병직 | 1971-02 | 3 | 재선임 | 아주대학교 경영대학원 석사 現 아이퀘스트 관리본부 CFO 前 아이퀘스트 관리본부장 前 하이테크전자 관리팀 팀장 前 육군 보병연대 본부중대장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용석 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 경영대학 경영학과 졸업 사법연수원 수료 공인회계사 現 아이퀘스트 감사 現 법무법인(유한) 진솔 변호사 前 법무법인 이지스 변호사 前 법무법인 성도 변호사 前 국제심판원 파견 前 산동회계법인(KPMG) 회계사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |