주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도곡로121 아이퀘스트빌딩 6층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 의안은 추후 변경될 수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제30기(2025.1.1 ~ 12.31)별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 배당예정사항 : 1주당 현금 70원 |
| 2 | 정관일부 변경의 건 | - |
| 3 | 주식(액면)병합 승인의 건 | 액면가 100원 2주를 액면가 200원 1주로 병합 |
| 4 | 사외이사 김종헌 신규선임의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종헌 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 일반대학원 법학과 졸업 (법학박사) 전) 삼성경제연구소 인적자원관리 연구회 운영자 전) 한국공인노무사회 이사 현) 조은노무법인 대표노무사 |
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