정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,130 | - 매출액 | 18,236 | |
| - 부채총계 | 40,663 | - 영업이익 | 4,079 | ||
| - 자본금 | 2,113 | - 당기순이익 | 5,635 | ||
| - 자본총계 | 52,467 | *주당순이익(원) | 278 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 112,405 | - 매출액 | 43,564 | |
| - 부채총계 | 52,466 | - 영업이익 | 4,275 | ||
| - 자본금 | 2,113 | - 당기순이익 | 5,961 | ||
| - 자본총계 | 59,939 | *주당순이익(원) | 276 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,432,162,340 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당율은 이사회결의일 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 의한 1주당 배당금의 백분율을 산정하였습니다. - 상기 2항의 배당금총액은 발행주식의 총수 21,133,905주에서 자기주식 674,443주를 제외한 20,459,462주에 주당 배당금을 반영하여 산정하였음. - 상기의 배당금 지급은 상법 제 464조의2 규정에 의거 주주총회 후 1개월 이내에 지급 할 예정임. - 당사는 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무는 없습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-25 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주식병합결정 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제30기(2025.1.1 ~ 12.31)별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 42.5 | 100.0 | 0 | 배당예정사항 : 1주당 현금 70원 |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 42.5 | 100.0 | 0 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식(액면)병합 승인의 건 | 가결 | 42.5 | 100.0 | 0 | 액면가 100원 2주를 액면가 200원 1주로 병합 |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 김종헌 신규선임의 건 | 가결 | 42.5 | 100.0 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.5 | 100.0 | 0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종헌 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 일반대학원 법학과 졸업 (법학박사) 전) 삼성경제연구소 인적자원관리 연구회 운영자 전) 한국공인노무사회 이사 현) 조은노무법인 대표노무사 |
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