정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,169 | - 매출액 | 52,423 | |
| - 부채총계 | 11,073 | - 영업이익 | 5,008 | ||
| - 자본금 | 7,763 | - 당기순이익 | 2,027 | ||
| - 자본총계 | 44,096 | *주당순이익(원) | 146 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 110,774 | - 매출액 | 142,587 | |
| - 부채총계 | 29,680 | - 영업이익 | 12,227 | ||
| - 자본금 | 7,763 | - 당기순이익 | 8,651 | ||
| - 자본총계 | 81,094 | *주당순이익(원) | 568 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,364,614,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사 제26기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 결산재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 44.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 43.2 | 98.1 | 1.9 | 상법 개정 내용 반영 |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 신규 선임의 건(후보자 김동회) | 가결 | 44.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 29.5 | 99.9 | 0.1 | 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.0 | 100.0 | 0.0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동회 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 금융투자 담당부원장보 자본시장,회계 담당 부원장 현재 법무법인 화우 고문 |
해당사항 없음 |