주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 도림천로 437 원광디지털대 4층, 컨퍼런스1 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 정기주주총회의 보고사항은 다음과 같습니다. 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 하기【주주총회 안건 세부내역】에 대한 세부내용은 별도 공시되는 주주총회 소집공고 내용을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 사외이사 이종대 선임의 건 | - |
| 제3호 의안 | 감사 홍기석 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수 한도(10억원) 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수 한도(1억원) 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종대 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)바이오포스 회장 전) (주)큐젠바이오텍 대표이사 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍기석 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현) 올래성형외과 대표원장 현) 한림대학교 성심병원 외래교수 |