주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 산동면 첨단기업로 185-26 덕우전자 2사업장 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 임원 선임 : 감사 1명 재선임 - 하기 정기주주총회 안건 세부내역은 향후 정기주주총회 결의 과정에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안 : 제34기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) |
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| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 감사 장선택 재선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장선택 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울대 경영학 - 서울대 경영대학원 - 삼일회계법인 상무 - 예일회계법인 전무 - 現 동현회계법인 대표 |