정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,490 | - 매출액 | 60,226 | |
| - 부채총계 | 30,338 | - 영업이익 | 4,700 | ||
| - 자본금 | 5,663 | - 당기순이익 | 5,751 | ||
| - 자본총계 | 33,152 | *주당순이익(원) | 509 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,046 | - 매출액 | 60,087 | |
| - 부채총계 | 30,524 | - 영업이익 | 4,573 | ||
| - 자본금 | 5,662 | - 당기순이익 | 5,470 | ||
| - 자본총계 | 32,521 | *주당순이익(원) | 485 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 379,497,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기(19년 01월 01일 ~ 19년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건 (현금차등배당 :최대주주 보통주 1주당 7.64원, 최대주주외 주주 보통주 1주당 50원) →원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 변민수 중임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김병곤 중임의 건 →원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건(10억원, 전기 동일) →원안대로 가결 - 제5호 의한 : 감사보수 지급한도 승인의 건(2억원, 전기 동일) →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제 2호 의안 관련 사항 현금차등배당; 최대주주 보통주 1주당 7.64원, 최대주주외 주주 보통주 1주당 50원 (최대주주의 시가 배당율은 0.1%, 최대주주 외 주주의 시가 배당율은 0.6%입니다.) |
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| ※관련공시 | 2020-03-16 감사보고서 제출 2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변민수 | 1973-02 | 3년 | 재선임 | 現 (주)디알젬 전무이사 겸 전략기획실장 前 ㈜리스템 연구개발 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병곤 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | 現 (주)디알젬 사외이사 現 남서울대학교 경영학과 교수 |
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