주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광명시 하안로 60, E동 703호 대회의실(소하동, 광명테크노파크) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 주주총회 안건 세부내역 중 제 3호 안건과 관련하여, 2026.02.06. 기공시한 '현금·현물배당 결정'에 상세하게 기재되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제 23기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이익잉여금처분(안) 승인의 건 (현금배당: 보통주 1주당 178원) | - |
| 제4호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제4-1호 의안 | 사내이사 변민수 선임의 건 | - |
| 제4-2호 의안 | 사내이사 김종성 선임의 건 | - |
| 제4-3호 의안 | 사외이사 임명관 선임의 건 | - |
| 제4-4호 의안 | 사외이사 박현호 재선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 이사의 보수와 퇴직금 정관 변경의 건 | - |
| 제6호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 (30억원) | - |
| 제7호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 (2억원) | - |
| 제8호 의안 | 자기주식 보유, 처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변민수 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | (現) ㈜디알젬 전무이사 겸 전략기획실장 (前) ㈜디알젬 연구소장 |
| 김종성 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | (現) ㈜디알젬 전무이사 겸 제조본부장 (前) LG Display (공장장, 상무) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임명관 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 | (現) 인하대 병원 영상의학과 교수 (前) 인하대 병원 영상의학과장 |
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| 박현호 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | (現) 큐리어스특허 법률사무소 대표 변리사 (前) 대한변리사회 대의원 |
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