정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,608 | - 매출액 | 99,666 | |
| - 부채총계 | 29,438 | - 영업이익 | 10,072 | ||
| - 자본금 | 5,663 | - 당기순이익 | 6,925 | ||
| - 자본총계 | 93,170 | *주당순이익(원) | 636 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 121,966 | - 매출액 | 102,746 | |
| - 부채총계 | 29,853 | - 영업이익 | 9,025 | ||
| - 자본금 | 5,663 | - 당기순이익 | 6,779 | ||
| - 자본총계 | 92,113 | *주당순이익(원) | 622 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 178 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,939,401,848 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.25 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||||
| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-12 감사보고서 제출 2026-03-12 사업보고서(일반법인) |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제 23기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2호 의안 | 보통결의 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 57.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3호 의안 | 보통결의 | 이익잉여금처분(안) 승인의 건 (현금배당: 보통주 1주당 178원) | 가결 | 57.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 변민수 선임의 건 | 가결 | 57.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김종성 선임의 건 | 가결 | 57.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4-3호 의안 | 보통결의 | 사외이사 임명관 선임의 건 | 가결 | 57.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4-4호 의안 | 보통결의 | 사외이사 박현호 재선임의 건 | 가결 | 57.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제5호 의안 | 특별결의 | 이사의 보수와 퇴직금 정관 변경의 건 | 가결 | 36.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 (30억원) | 가결 | 36.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제7호 의안 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 (2억원) | 가결 | 57.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제8호 의안 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 57.7 | 99.8 | 0.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변민수 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | (現) ㈜디알젬 전무이사 겸 전략기획실장 (前) ㈜디알젬 연구소장 |
| 김종성 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | (現) ㈜디알젬 전무이사 겸 제조본부장 (前) LG Display (공장장, 상무) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임명관 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 | (現) 인하대 병원 영상의학과 교수 (前) 인하대 병원 영상의학과장 |
- |
| 박현호 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | (現) 큐리어스특허 법률사무소 대표 변리사 (前) 대한변리사회 대의원 |
- |