정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제2호 의안: 이사 선임의 건(세부사항 추후 확정) | 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 조영중 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 김남진 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 340, 3층 위플레이스 강남점 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 조영중 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 김남진 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 박충희 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제10기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제10기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 변경사항 반영하여 정정공시 제출 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영중 | 1981-01 | 3 | 재선임 | 2007 숭실대학교 경제학과 학사 2020 KAIST Professional MBA 2012.08 ~ 2016.03 (주)휴맥스홀딩스 2016.04 ~ 2017.06 (주)인바디 2018.05 ~ 현재 (주)시티랩스 CEO, CFO |
| 김남진 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 1993 연세대학교 경영학 석사 1995.05 ~ 2003.05 (주)SK텔레콤 2003.06 ~ 2009.01 다음커뮤니케이션(주) 2009.09 ~ 2012.10 (주)투비 대표이사 2012.10 ~ 2019.01 (주)옐로모바일 CIO 2018.05 ~ 2020.03 (주)시티랩스 대표이사 2018.05 ~ 현재 (주)아이지스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박충희 | 1977-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 2004 연세대학교 경영학과 학사 2003.10 ~ 2004.03 안진회계법인 2004.10 ~ 2011.10 삼일회계법인 2011.11 ~ 2016.01 BK Global CFO 2016.02 ~ 현재 Golden Pig CEO |