정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,964 | - 매출액 | 33,816 | |
| - 부채총계 | 7,715 | - 영업이익 | -5,669 | ||
| - 자본금 | 9,805 | - 당기순이익 | 23,948 | ||
| - 자본총계 | 76,249 | *주당순이익(원) | 1,234 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,430 | - 매출액 | 81,694 | |
| - 부채총계 | 32,799 | - 영업이익 | -2,877 | ||
| - 자본금 | 9,805 | - 당기순이익 | 19,512 | ||
| - 자본총계 | 74,631 | *주당순이익(원) | 989 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 재선임 - 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제14기 정기주주총회 보고사항은 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제14기(2025년) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 40.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-1호 의안 | 특별결의 | 사업목적의 변경 | 가결 | 40.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제2-2호 의안 | 특별결의 | 주식발행 관련 조항 정비의 건 | 가결 | 40.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제2-3호 의안 | 특별결의 | 법률 개정, 표준 정관 준용 등 정비 | 가결 | 40.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제2-4호 의안 | 특별결의 | 감사위원회 조항 삭제의 건 | 가결 | 40.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제2-5호 의안 | 특별결의 | 기타 정관 정비의 건 | 가결 | 40.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이민경 선임의 건 | 가결 | 40.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | 사외이사 김주성 선임의 건 | 가결 | 40.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 상근감사 지명찬 선임의 건 | 가결 | 16.1 | 98.6 | 1.4 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.3 | 99.6 | 0.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민경 | 1989-06 | 3 | 재선임 | 2013 The University of the Arts-Fine Arts/Crafts 학사 2021 ~ 2024 KAIST Professional MBA 2019.03 ~ 2023.01 (주)원익홀딩스 전략본부 M&A 부장 2023.02 ~ 2024.12 (주)케어랩스 CSO 現) (주)케어랩스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주성 | 1978-11 | 3 | 재선임 | 現) 법무법인 반우 대표변호사 現) 대한의료법인연합회 자문변호사 現) 대한노인의학회 법제이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지명찬 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 1981 계명대학교 경영학과 2011 삼성SDI 경영지원실 CFO/부사장 2013 삼성SDI 소형2차전지 사업부장/부사장 2014 삼성SDI 경영연구/부사장 2015.01 ~ 2016.12 삼성SDI 경영 자문역 現) (주)케어랩스 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 각종 식품, 건강기능식품, 화장품 및 미용용품, 의약외품, 생활용품, 잡화의 제조(위탁제조 포함), 유통, 도소매, 수출입업 및 관련 서비스업 | 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 금융 및 보험관련 서비스업 | 1. 금융 관련 서비스업 | 미영위 사업목적 삭제 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |