주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 300 롯데시티호텔 구로 4층 에메랄드 룸 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 추후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임 - 금번 정기주주총회는 전자투표, 전자위임장제도를 실시합니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제14기(2025년도) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 상법 개정 반영 및 문구 정비 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 선임의 건(후보자 : 최원영) | - |
| 4 | 이사 보수한도(안) 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도(안) 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원영 | 1969-01 | 3 | 재선임 | - 87.03~91.02 건국대학교 임학과 - 90.10~94.08 육영재단 - 94.08~97.11 동아출판사 - 98.01~98.04 금성출판사 팀장 - 98.04~01.02 서울미디어랜드 팀장 - 01.03~21.12 서울문화사 본부장 - 22.04~23.03 왓츠비 대표 - 23.03~현재 ㈜디앤씨미디어 대표이사 |