정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,294 | - 매출액 | 79,606 | |
| - 부채총계 | 17,337 | - 영업이익 | 17,695 | ||
| - 자본금 | 6,262 | - 당기순이익 | 3,135 | ||
| - 자본총계 | 96,957 | *주당순이익(원) | 253 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 117,432 | - 매출액 | 85,472 | |
| - 부채총계 | 21,771 | - 영업이익 | 17,336 | ||
| - 자본금 | 6,262 | - 당기순이익 | 7,984 | ||
| - 자본총계 | 95,661 | *주당순이익(원) | 642 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 : - 사내이사 최원영 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다. - 제4호 안건 [이사 보수한도 승인의 건]에서 주주인 이사의 의결권은 제한됩니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 참고서류 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-17 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제14기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 47.9 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 47.9 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 최원영 선임의 건(재선임) | 가결 | 47.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.5 | 97.8 | 2.2 | 이사인 주주 의결권 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.7 | 99.1 | 0.9 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원영 | 1969-01 | 3 | 재선임 | - 87.03~91.02 :건국대학교 임학과 - 94.08~97.11 :동아출판사 - 98.01~98.04 :금성출판사 팀장 - 98.04~01.02 :서울미디어랜드 팀장 - 01.03~21.12 :서울문화사 본부장 - 22.04~23.03 :왓츠비 대표 - 23.03~현재:㈜디앤씨미디어 대표이사 |