주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 포항시 남구 철강로 290 (주)유에스티 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항: 감사보고 영업보고 외부감사인 선임보고 내부관리회계제도 운영실태 보고 (2)부의안건: 제1호 의안. 제 4기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 개별재무제표 승인의 건 제2호 의안. 이사 선임의 건 2-1 사내이사 재선임(후보자 김종식) 2-2 사내이사 재선임(후보자 전용민) 2-3 사내이사 신규선임(후보자 진동범) 2-4 사외이사 신규선임(후보자 김용우) 제3호 의안. 감사 선임의 건 3-1 감사 재선임(후보자 한진희) 제4호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안. 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종식 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 현) (주)유에스티 대표이사 |
| 전용민 | 1975-03 | 3년 | 재선임 | 현) (주)유에스티 영업담당 상무 |
| 진동범 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)유에스티 부산지사장 전) (주)유에스티 대전지사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용우 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 전) 47대 육군참모총장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한진희 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현) 가천대학교 글로벌경제학과 교수 |