정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,505 | - 매출액 | 50,734 | |
| - 부채총계 | 17,291 | - 영업이익 | 5,646 | ||
| - 자본금 | 2,370 | - 당기순이익 | 4,828 | ||
| - 자본총계 | 51,214 | *주당순이익(원) | 204 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 재선임, 상근이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안. 제4기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 개별재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안. 이사 선임의 건 2-1 사내이사 재선임(후보자 김종식) 2-2 사내이사 재선임(후보자 전용민) 2-3 사내이사 신규선임(후보자 진동범) 2-4 사외이사 신규선임(후보자 김용우) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안. 감사 선임의 건 3-1 감사 재선임(후보자 한진희) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안. 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종식 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | (현) (주)유에스티 대표이사 2009년 04월~2017년 05월 이상기술투자(주) 대표이사 |
| 전용민 | 1975-03 | 3년 | 재선임 | (현) (주)유에스티 영업팀 영업총괄 |
| 진동범 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | (현) (주)유에스티 영업팀 부산지사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용우 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | (현)아주대학교 정보통신대학원 초빙교수 (현)국방과학연구소 연구소본부 정책위원 2019년 08월~2021년 02월 한국과학기술원 미래전략대학원 초빙교수 2017년 08월~2019년 04월 육군 본부 참모총장 2016년 10월~2017년 08월 합참 전략기획본부장 2015년 05월~2016년 10월 육군 제1군단장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한진희 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (현)가천대학교 경제학과 교수 |