주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 포항시 남구 철강로 290 (주)유에스티 본사 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부관리회계제도 운영실태 보고 -당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제9기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 개별재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 : 60원) |
- |
| 2 | 정관 일부 변경 승인의 건(사외이사 명칭변경 및 비율강화) | - |
| 3 | 감사선임의 건(이준열) | -이준열(신규선임) |
| 4 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준열 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 법무법인 로원 기업실사 컨설턴트 |