주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자(주)본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 -영업보고 -외부감사인선임보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의 안건 제1호의안:제38기 연결 및 별도 재무제표의 승인의건 *이익잉여금처분계산서 포함 제2호의안:이사 선임의 건 -제2-1호 의안:사외이사 김유필 선임의건(신규선임) 제3호의안:이사보수한도 승인의건 제4호의안:감사보수한도 승인의건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김유필 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | (전)(주)케이티 (전)(주)SK텔레콤 |
- |