정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,734 | - 매출액 | 119,986 | |
| - 부채총계 | 30,129 | - 영업이익 | 2,049 | ||
| - 자본금 | 7,962 | - 당기순이익 | 1,487 | ||
| - 자본총계 | 47,605 | *주당순이익(원) | 98 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,674 | - 매출액 | 129,140 | |
| - 부채총계 | 33,892 | - 영업이익 | 2,563 | ||
| - 자본금 | 7,962 | - 당기순이익 | 1,734 | ||
| - 자본총계 | 52,782 | *주당순이익(원) | 114 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| □ 제38기 정기주주총회 (1). 보고사항 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-17 사업보고서(일반법인) 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-02-20 참고서류 2026-02-20 주주총회소집공고 2026-02-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-19 주주총회소집결의 2026-01-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제38기 연결 및 별도 재무제표의 승인의건 *이익잉여금처분계산서 포함 |
가결 | 52.0 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사외이사 김유필 선임의 건(신규선임) | 가결 | 51.9 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의건 | 가결 | 51.9 | 98.9 | 1.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의건 | 가결 | 51.9 | 98.9 | 1.1 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김유필 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | 전)(주)케이티 | - |