주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자(주) 본사 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안: 제31기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 * 이익잉여금처분계산서 포함 (현금배당: 주당 85원, 주식배당: 주당 0.17주) 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 기타비상무이사 김철영 선임의 건 (신규선임) -제2-2호 의안: 사내이사 류지호 선임의 건 (재선임) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 2018-12-06 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철영 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | 현) 미래나노텍(주) 대표이사 전) 삼성SDI 중앙연구소 |
| 류지호 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 현) 상신전자(주) 관리부문상무 전) 미래나노텍(주) 경영기획팀장 |