주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 66,12층 A-F 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 *현금배당: 주당 250원 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) *사내이사 정유주 선임의 건 (재선임) -제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정유주 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 현) 지니언스(주) 전무이사 전) 보스톤창업투자(주) 전) 어울림정보기술(주) 전) 산업할부금융(주) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 보안 및 네트워크관제서비스업 - 컴퓨터시스템 통합자문 및 구축서비스업 |
사업 영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |