주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 66, A동 12층 A-F 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기 (2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 *현금배당 : 주당 300원 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 2명) *3-1호 : 사내이사 이동범 선임의 건 (재선임) *3-2호 : 사내이사 김계연 선임의 건 (재선임) - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 *감사 후보자 홍준호 선임의 건 (신규선임) - 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동범 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | 현)지니언스㈜ 대표이사 현)국가인공지능 전략위원회 자문위원 현)국가보훈부 정책자문위원 현)국가정보원 사이버정책 자문위원 현)중소기업기술정보진흥원 비상임이사 |
| 김계연 | 1973-11 | 3년 | 재선임 | 현) 지니언스(주) 부사장 현) GENIANS USA,INC. 법인장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍준호 | 1987-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현) 성신여자대학교 융합보안공학과 교수 현) 개인정보보호위원회 개인정보처리방침 평가위원회, 위원 현) 문화체육관광부 저작권보호심의위원회, 위원 현) 한국법학회 총무이사 현) 한국데이터인공지능법정책학회 상임이사 현) 개인정보보호법학회 상임이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 창업기획자 활동(창업기업 선발, 보육, 투자 등), 벤처기업 및 창업자에 대한 투자 또는 조합에 대한 출자 | 사업 영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |