정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,945 | - 매출액 | 47,178 | |
| - 부채총계 | 17,734 | - 영업이익 | 7,498 | ||
| - 자본금 | 4,722 | - 당기순이익 | 7,497 | ||
| - 자본총계 | 62,211 | *주당순이익(원) | 867 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 80,400 | - 매출액 | 48,381 | |
| - 부채총계 | 18,189 | - 영업이익 | 7,007 | ||
| - 자본금 | 4,722 | - 당기순이익 | 7,497 | ||
| - 자본총계 | 62,211 | *주당순이익(원) | 867 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,603,089,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 (재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도에 관한 실태보고 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-16 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제 1호 의안 | 보통결의 | 제 21기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 62.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제 2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 62.5 | 100 | - | - |
| 제 3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이동범 재선임의 건 | 가결 | 62.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제 3-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김계연 재선임의 건 | 가결 | 62.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제 4호 의안 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 24.4 | 97.0 | 3.0 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 (출석주주의 과반으로 결의. 정관 제47조 3항) |
| 제 5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.0 | 98.9 | 1.1 | - |
| 제 6호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.5 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동범 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | 현)지니언스㈜ 대표이사 현)국가인공지능 전략위원회 자문위원 현)경찰청 치안산업협의회 자문위원 현)중앙선관위 보안자문위원 |
| 김계연 | 1973-11 | 3년 | 재선임 | 현) 지니언스(주) 부사장 현) GENIANS USA,INC. 법인장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성환 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현)한국IT여성기업인협회 상근부회장 전)정보보호산업협회 상근부회장 전)우정사업정보센터 센터장 전)과학기술정보통신부 감사관 전)주미한국대사관 정보통신관 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 창업기획자 활동(창업기업 선발, 보육, 투자 등), 벤처기업 및 창업자에 대한 투자 또는 조합에 대한 출자 | 사업 영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |