공정거래 자율준수프로그램 운영현황
| * 이 내용은 공정거래 자율준수 프로그램과 관련한 코스닥시장상장법인의 공시사항입니다 | |
| [제목] | 공정거래 자율준수 프로그램 2024년 운영실적 및 2025년 운영계획 보고 |
| [내용] | I. 2024년 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 주요 운영실적 1. 이사회, 최고경영진 의지표명 및 지원 1) 이사회 및 최고경영진 승인 ① 공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 승인 ② 부패방지 및 컴플라이언스 경영시스템 경영검토 승인 ③ 부패방지 및 컴플라이언스 경영시스템 제정안 승인 ④ 이사회,최고경영진 및 임직원 컴플라이언스 서약서 서명 ⑤ 정기서약 대상자 외 신규입사자 컴플라이언스 및 윤리 경영 서약서 추가 징구(수시) ⑥ 부패방지 및 컴플라이언스 방침 개정 2) 이사회 및 최고경영진 지원 ① 부패방지 및 컴플라이언스 경영시스템 인증 지원 - ISO 37001&ISO 37301 인증 : 최초심사 완료 - 심사일정: 2024년 10월 28~29일(1단계),11월 11~12일(2단계) - 인증기관: 한국컴플라이언스 인증원 - 인증범위: 인천본사, 논산공장, 판교지점 - 인증결과: 인증 취득 ② CEO 윤리경영 메시지(자율준수 의지 천명) 2. CP 기획 1) 부서별 컴플라이언스 목표 설정 2) 부패방지 및 컴플라이언스 매뉴얼 및 절차서 통합 운영 3) 컴플라이언스 의무사항 식별 4) 컴플라이언스 리스크 평가 5) 식별된 리스크에 대한 통제활동 수립 3. CP 교육훈련 1) 내부 및 외부 교육 ① 내부심사원 양성교육 (내부심사원 8명 운영, 신규 교육:8인) ② 리스크 평가표 작성 교육 ③ 컴플라이언스 경영시스템 운영을 위한 내부심사 및 모니터링 교육 ④ 신규 입사자 교육(수시) 4. CP 운영 1) 윤리경영 홈페이지 운영 ① CEO 윤리경영 메시지(자율준수 의지 천명) ② 자율준수 및 윤리강령 ③ 컴플라이언스 추진경과 ④ 최근 컴플라이언스 관련 기사 ⑤ 윤리경영 제보(익명 제보 시스템 강화) 2) 컴플라이언스 보고체계 수립 3) 협력업체 대상 컴플라이언스 서약서 징구 및 실사(대표자 인터뷰 등) 4) 상시모니터링 운영 - 선물수수 및 경조사가이드라인 개정, 위반 사안에 따라 인사위원회 회부·징계 조치 5) 컴플라이언스 인식개선 이벤트 진행 - 컴플라이언스 퀴즈 (우수자 6명, 참여자 17명 시상) - 공정거래 관련 규정(법,규약)및 CP운영 이해에 대한 퀴즈 6) 명절 선물 안주고 안받기 캠페인 운영(1월,9월) 7) 경제적 이익 제공에 따른 지출보고서 상시 모니터링 및 위반자 제재 조치 - 24년 경제적이익 지출보고 작성 내역 전수 점검 및 사실 확인서 징구 5. CP 성과 1) 내부심사원 대상 성과 피드백 진행 2) 내부심사 진행: 20개 부서대상 내부심사 체크리스트 기반으로 내부심사 진행 3) 부서별 모니터링 4) 부패방지 및 컴플라이언스 경영시스템 경영보고 6. CP 개선 1) ISO 37001 & ISO 37301: 최초심사 ① ISO 37001 & ISO 37301 통합인증 취득 완료 ② 권고사항 12건은 2025년 운영에 반영 예정 2) 윤리경영제보 익명성 강화를 위한 시스템 개선 Ⅱ. 2025년 CP 운영계획 1. 이사회 및 최고경영진 의지표명 및 지원 1) 이사회 및 최고경영진 승인 ① 공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 승인 ② 부패방지 및 컴플라이언스 경영시스템 경영검토 승인 ③ 윤리경영 KPI 운영 (전사 지표 5%) ④ 이사회,최고경영진 및 임직원 컴플라이언스 서약서 서명 2) 이사회 및 최고경영진 지원 ① 부패방지 및 컴플라이언스 경영시스템 인증 지원 ② CP운영을 위한 예산 및 자원 지원 2. CP 기획 1) 부서별 컴플라이언스 목표 설정 2) 부패방지 및 컴플라이언스 매뉴얼 및 절차서 개정 3) 컴플라이언스 의무사항 4) 컴플라이언스 리스크 평가 5) 식별된 리스크에 대한 통제활동 이행 평가 3. CP 교육훈련 1) 내부,외부 교육 ① 내부심사원 및 리스크 평가자 교육 ② 신규 내부심사원 양성 ③ 직무별 관련 법령(공정거래법,하도급법 등)교육훈련 진행 ④ 부서 컴플라이언스 교육 지원 ⑤ 컴플라이언스 보고 및 윤리경영 제보 교육 ⑥ 신규 입사자 CP 교육 4. CP 운영 1) 윤리경영 홈페이지 운영 2) 협력 업체 대상 컴플라이언스 서약서 서명 징구 및 실사,간담회 진행 3) CP 위원회 운영(반기 1회) 4) CP 사전 실무업무협의체 운영(분기 1회) 5) CP 뉴스레터 발행(분기 1회) 6) 명절 선물 안주고 안받기 캠페인 운영 7) 법 위반 가능성이 높은 부서 대상 CP교육 8) 컴플라이언스 운영담당자 신규채용 5. CP 성과평가 1) 내부심사원 인센티브 지급 2) 상시모니터링 운영 3) 임직원 및 협력 업체 대상 성과 피드백 진행 4) 부서별 모니터링 및 내부심사 진행 5) 부패방지 및 컴플라이언스 경영시스템 경영보고 6. CP 개선계획 1) ISO 37001&37301 1차 사후심사 진행 2) ISO 37001&37301 2024년 심사결과 반영 3) 법인카드 사용 위반 내역 등 상시 모니터링 및 현장실사 강화 4) ISO 37001&37301 매뉴얼 및 절차서 개정 |