주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 17, 휴온스글로벌 사옥 지하 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제 1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김준철 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 윤성태 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 정재환 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 김홍배 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 노홍인 선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 김우성 선임의 건 제 3호 의안: 감사 김오순 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준철 | 1967-09 | 3 | 재선임 | - 군산대학교 생물교육 학사 - 前 한미약품, 건일제약, 경남제약 근무 - 現 휴엠앤씨 대표이사 |
| 윤성태 | 1964-08 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 산업공학과 학사 - 한양대학교 대학원 프로젝트관리 석사 - 前 한국 IBM근무 - 現 휴온스그룹 회장 |
| 정재환 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | - 청운대학교 컴퓨터과학과 학사 - 前 휴베나 생산실장 - 現 휴엠앤씨 글라스사업부 생산실장 |
| 김홍배 | 1984-03 | 3 | 신규선임 | - 영국예술대학교 디자인 커뮤니케이션 학사 - 前 유일산업, 비엘비 근무 - 現 휴엠앤씨 사업지원실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노홍인 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | - 前 보건복지부 근무 - 前 건강보험심사평가원 - 現 대한병원협회 상근 부회장 |
-주식회사 스마트건강도시랩(사내이사) |
| 김우성 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | - 前 IBM 근무 - 前 딜로이트컨설팅 - 現 아이티센코어 대표이사 - 現 아이티센글로벌 부사장 |
-(주)아이티센코어(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김오순 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 인하대학교 경영학 학사 - 前 국민은행 기업회생 본부장 - 前 에코로바 감사/CRO - 現 휴엠앤씨 감사 |