주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 17, 휴온스글로벌 사옥 A동 지하 1층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 |
제24기 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 |
정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 |
기타비상무이사 윤인상 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤인상 | 1989-12 | 3 | 신규선임 | - 前 휴온스 로컬사업본부,마케팅실,개발실 - 現 휴온스글로벌 미래전략본부장 |