정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,685 | - 매출액 | 52,307 | |
| - 부채총계 | 15,500 | - 영업이익 | 3,047 | ||
| - 자본금 | 4,905 | - 당기순이익 | 3,148 | ||
| - 자본총계 | 47,185 | *주당순이익(원) | 321 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,798 | - 매출액 | 52,307 | |
| - 부채총계 | 16,285 | - 영업이익 | 2,483 | ||
| - 자본금 | 4,905 | - 당기순이익 | 1,571 | ||
| - 자본총계 | 45,513 | *주당순이익(원) | 160 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,961,589,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 윤인상 선임(신규) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 시가배당율은 배당결정일의 직전매매거래일로부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정하였습니다. - 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고, ④ 외부감사인 선임보고 입니다. - 사내이사 김홍배는 일신상의 이유로 2026.03.31 사임하고 제 24기 정기주주총회에서 기타비상무이사 윤인상 신규선임 안건을 상정하여 승인 가결되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제24기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 61.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 61.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 기타비상무이사 윤인상 선임의 건 | 가결 | 61.3 | 99.9 | 0.1 | 이해관계인의 의결권행사주식수 제외 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 61.9 | 99.9 | 0.1 | 이해관계인의 의결권행사주식수 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 61.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 61.8 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤인상 | 1989-12 | 3 | 신규선임 | - 前 휴온스 로컬사업본부,마케팅실,개발실 - 現 휴온스글로벌 미래전략본부장 |