주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-18 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로255번길68 유비쿼스빌딩 2층 교육장 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | 현금배당 1주당 470원 승인포함 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 이상근 선임의 건 | 3호 안건 이사 선임의 건 |
| 3-2 | 사내이사 이정길 선임의 건 | 3호 안건 이사 선임의 건 |
| 3-3 | 사외이사 박정준 선임의 건 | 3호 안건 이사 선임의 건 |
| 4-1 | 사외이사 주재형 선임의 건 | 4호 안건 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 |
| 5-1 | 감사위원 박정준 선임의 건 | 5호 안건 감사위원회 위원 선임의 건 |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상근 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | - 국민대학교 전자공학 석사 - (前) 일진, 두루넷, 쎄븐웨이브 - (現) 유비쿼스 공동대표이사 |
| 이정길 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | - 세종대학교 경제학과 - (前) 삼성전자 - (現) 유비쿼스 공동대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주재형 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 전기공학과 - (前) 엘지상사, 한국3M, 원일산업 - (現) 원일인포텍 대표 |
해당사항 없음 |
| 박정준 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 전기공학과 - (前) 한국IBM, KT, KT SAT - (現) KT SAT 자문위원 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주재형 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 전기공학과 - (前) 엘지상사, 한국3M, 원일산업 - (現) 원일인포텍 대표 |
| 박정준 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 전기공학과 - (前) 한국IBM, KT, KT SAT - (現) KT SAT 자문위원 |